Sistema General de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

SPLAFT General

Son sujetos obligados a informar y, como tal, están obligados a proporcionar la información a que se refiere el artículo 3 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, e implementar el sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, las personas naturales y jurídicas siguientes:

  1. Las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros y las demás comprendidas en los artículos 16 y 17 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y los corredores de seguros.
  2. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito.
  3. Las cooperativas de ahorro y crédito.
  4. Las que se dedican a la compraventa de divisas.
  5. Las que se dedican al servicio postal de remesa y/o giro postal.
  6. Las empresas de préstamos y/o empeño.
  7. Los administradores de bienes, empresas y consorcios.
  8. Las sociedades agentes de bolsa, las sociedades agentes de productos y las sociedades intermediarias de valores.
  9. Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión y fondos colectivos.
  10. La Bolsa de Valores, otros mecanismos centralizados de negociación e instituciones de compensación y liquidación de valores.
  11. La Bolsa de Productos.
  12. Las que se dedican a la compra y venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves.
  13. Las que se dedican a la actividad de la construcción y/o la actividad inmobiliaria.
  14. Los agentes inmobiliarios.
  15. Las que se dedican a la explotación de juegos de casinos y/o máquinas tragamonedas, y/o juegos a distancia utilizando el internet o cualquier otro medio de comunicación, de acuerdo con la normativa sobre la materia.
  16. Las que se dedican a la explotación de apuestas deportivas a distancia utilizando el internet o cualquier otro medio de comunicación, de acuerdo con la normativa sobre la materia.
  17. Las que se dedican a la explotación de juegos de lotería y similares.
  18. Los hipódromos y sus agencias.
  19. Los agentes de aduana.
  20. Los notarios.
  21. Las empresas mineras.
  22. Las que se dedican al comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
  23. Los laboratorios y empresas que producen y/o comercializan insumos químicos y bienes fiscalizados.
  24. Las empresas que distribuyen, transportan y/o comercializan insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal, bajo control y fiscalización de la SUNAT.
  25. Las que se dedican a la comercialización de las maquinarias y equipos que se encuentran comprendidos en las Subpartidas nacionales N° 84.29, N° 85.02 y N° 87.01 de la Clasificación Arancelaria Nacional.
  26. Las que se dedican a la compraventa o importaciones de armas y municiones.
  27. Las que se dedican a la fabricación y/o la comercialización de materiales explosivos.
  28. Las sociedades administradoras, conforme al Decreto de Urgencia que regula el financiamiento participativo financiero.
  29. Los abogados y contadores públicos colegiados, que de manera independiente, y las personas jurídicas, cuyo objeto social es la prestación de servicios jurídicos, legales y/o contables, que realizan o se disponen a realizar en nombre de su cliente o por cuenta de este, de manera habitual, las siguientes actividades:
  30. Compra y venta de bienes inmuebles.
  31. Administración del dinero, valores, cuentas del sistema financiero u otros activos.
  32. Organización de aportaciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas.
  33. Creación, administración y/o reorganización de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.
  34. Compra y venta de acciones o participaciones sociales de personas jurídicas.

La información que estos sujetos obligados proporcionan a la UIF-Perú se restringe a aquella que no se encuentra sujeta al secreto profesional.

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